مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

45 خبر
  • هدنة وحصار المضيق
  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
  • نبض الملاعب
  • هدنة وحصار المضيق

    هدنة وحصار المضيق

  • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتفاعل مع بنزيما في الحرم المكي (صورة)

    بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتفاعل مع بنزيما في الحرم المكي (صورة)

مقرب من زيلينسكي متهم بتحويلات مالية من أوكرانيا إلى الإمارات واختلاس 48 مليون دولار

كشفت معطيات حصلت عليها وكالة نوفوستي من قاعدة الوثائق الأوكرانية القضائية، أن أندريه غميرين، المتهم في قضية تحويلات مالية من أوكرانيا إلى الإمارات شارك باختلاس 48 مليون دولار.

مقرب من زيلينسكي متهم بتحويلات مالية من أوكرانيا إلى الإمارات واختلاس 48 مليون دولار
Legion-Media

وفي وقت سابق، نشرت صحيفة "أيدينليك" التركية، حسابات بنكية لشركات مقرها في الإمارات، متورطة في مخطط فساد مارستها الحاشية المقربة من فلاديمير زيلينسكي.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، يقوم المقربون من زيلينسكي بتحويل حوالي 50 مليون دولار شهريا إلى حسابات شركتين مرتبطتين بأندريه غميرين، الذي يفترض البعض بأنه الشخص المسؤول عن توزيع وإدارة الأموال التي تم الحصول عليها من خلال مخططات الفساد في أوكرانيا.

وعلمت وكالة نوفوستي، أن اسم غميرين موجود في قضية الرئيس السابق لصندوق الممتلكات الحكومية في أوكرانيا، دميتري سينيتشنكو، الذي يشار إليه كمنظم مشارك لمجموعة إجرامية متورطة في غسل أكثر من 277 مليون دولار.

وبحسب وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية، شارك سينيتشنكو وغميرين في عمليات احتيال، بما في ذلك المتعلقة بمصنع قرب ميناء أوديسا.

من نوفمبر 2019 إلى يوليو 2020، تمكن سينيتشنكو وحده، ومن خلال عملية احتيال تتعلق بالمصنع المذكور، من الحصول على مبلغ 1.3 مليون دولار بشكل غير قانوني. ويقدر إجمالي الأموال التي حصلت عليها جماعة سينيتشنكو وغميرين خلال فترة السيطرة على المصنع الأنف الذكر، بملياري هريفنيا، أي ما يعادل 48 مليون دولار.

في أواخر عام 2023، أفادت وسائل إعلام أوكرانية أن المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا (NABU) فتح قضية جنائية ضد سينيتشنكو للاشتباه في غسله 277.3 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي

 

التعليقات

إيران تتهم دول الخليج والأردن بالمشاركة في الحرب الأمريكية عليها

مسؤولو الجيش والاستخبارات الأمريكية يلغون إجازاتهم وسط استعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران 

القناة 12 العبرية: تحسّب لتصعيد إيراني وحالة التأهب "قصوى"

حادث خطير يشعل الحدود.. إسرائيليون يتسللون إلى لبنان لالتقاط الصور والجيش يعتقلهم فورا

سوريا.. القبض على ضابط رفيع في عهد الأسد

بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي لبحث الهجوم الأوكراني الإرهابي على لوغانسك

نيبينزيا حول مواقف أوروبية بشأن مجزرة لوغانسك: مقززة ويؤسفني أن أكتشف لؤمكم البغيض.. نشعر بالخذلان

"بلومبيرغ": إيران دمرت 20% من أخطر مسيرات واشنطن

لبنان لحظة بلحظة.. خسائر متبادلة جراء التصعيد و"حزب الله" يتمسك بسلاحه لمنع تثبيت الاحتلال

الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع الولايات المتحدة ليس وشيكا الخلافات عميقة وكثيرة

الدفاع الإيرانية: عدم الامتثال لمطالب شعبنا سيكبد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر

ترامب: إيران تتوسل اتفاقا جديدا بعد أن وجهنا لها ضربات قاسية.. لم يكن هناك خيار آخر

سلطات لوغانسك: فرق الإنقاذ تواصل انتشال الأطفال من تحت الركام في موقع الهجوم الأوكراني بستاروبيلسك

رسالة غامضة جديدة.. ترامب "يغطي" إيران بالعلم الأمريكي (صورة)

حصيلة ضخمة لسفن إيرانية اعترضتها قوات "سنتكوم" الأمريكية

السفارة الأمريكية في سوريا تحدد قطاعات واعدة للاستثمار بعد فتح الباب أمام الشركات الأمريكية

"أكسيوس": ترامب يدرس بجدية شن ضربات على إيران مجددا

لحظة بلحظة.. الحرب مستمرة بين إسرائيل و"حزب الله" وعقوبات أمريكية على مسؤولين لبنانيين بينهم عسكريون

الأمم المتحدة تعليقا على الهجوم الأوكراني على ستاروبيلسك: ندين بشدة أي هجمات على المدنيين

السلام في الشرق الأوسط يسابق الزمن.. منير يغادر طهران بعد ثاني لقاء مع عراقجي في 24 ساعة

طهران تتوعد بالرد على أي هجوم أمريكي بإغلاق مضيق باب المندب واستهداف البنى الإقليمية