مباشر

الطلبات الأخيرة

    استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية اليوم الأحد وسط تقدم في "تفاصيل" وخلاف عميق حول مضيق هرمز
    شريط الأخبار
    شهر رمضان
    أخبار بوتين والكرملين
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    بودكاست
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    62 خبر
    • هدنة المضيق ومفاوضات إسلام آباد
    • لبنان تحت النيران الإسرائيلية
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
    • هدنة المضيق ومفاوضات إسلام آباد

      هدنة المضيق ومفاوضات إسلام آباد

    • لبنان تحت النيران الإسرائيلية

      لبنان تحت النيران الإسرائيلية

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • نبض الملاعب

      نبض الملاعب

    • فيديوهات

      فيديوهات

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 15.09.2021 | 16:31 GMT

    الولايات المتحدة.. إدانة ثلاثة مواطنين من أصل إيراني بالتآمر لخرق العقوبات

    دانت محكمة في فلوريدا الأمريكية ثلاثة مواطنين من أصل إيراني بتهمة التآمر لخرق العقوبات المفروضة على طهران وغسيل الأموال.

    الولايات المتحدة.. إدانة ثلاثة مواطنين من أصل إيراني بالتآمر لخرق العقوبات
    AP

    والمدعى عليهم هم محمد فقيهي (52 عاما) وزوجته فرزينة مدريسي (53 عاما) وشقيقته فائزة فقيهي (50 عاما)، ويديرون شركة "إكسبرس جين" في فلوريدا، وتشمل التهم ضد الثلاثة التآمر لارتكاب جريمة ضد الولايات المتحدة وغسيل أموال، والتصدير غير القانوني للبضائع إلى إيران، وتهريب البضائع إلى خارج الولايات المتحدة والإدلاء ببيانات كاذبة والاحتيال الإلكتروني.

    ووفقا لشهادة الشكوى الجنائية، فإنه بين أكتوبر 2016 ونوفمبر 2020، تلقت مؤسسة Express Gene التي يديرها الثلاثة العديد من التحويلات من حسابات في ماليزيا والصين وسنغافورة وتركيا والإمارات، بلغ مجموعها 3.5 مليون دولار.

    أشار التحقيق إلى أن بعض الأموال المتلقاة تم بها شراء معدات التسلسل الجيني من الشركات المصنعة الأمريكية وشحنها إلى إيران دون ترخيص من وزارة الخزانة، ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وتم استخدام الأموال الواردة من قبل فائزة فقيهي وفرزينة مدريسي لتمويل شراء مبنى Express Gene عام 2019.

    وعمل فقيهي أستاذا مساعدا في قسم الطب النفسي في كلية ميلر للطب بجامعة ميامي في فلوريدا بين عامي 2013 و2020، وخلال تلك الفترة كان الباحث الرئيسي في العديد من منح المعهد الوطني للصحة. 

    المصدر: وزارة العدل الأمريكية

    التعليقات

    هام

    أخبار العالم العربي

    حاخام يهودي.. الكشف عن الشخصية المستهدفة في محاولة التفجير بدمشق (فيديو+صورة)

    أخبار العالم العربي

    الداخلية السورية تكشف عن ممول وهدف خلية إرهابية في دمشق (صور)

    أخبار العالم

    ترامب يهدد الصين ويقول: لا يهم إن تم الاتفاق مع إيران أو لا.. نحن منتصرون في كل الأحوال

    أخبار العالم

    لحظة بلحظة: لبنان وإسرائيل نحو طاولة المفاوضات بواشنطن وسط تصعيد عسكري وشروط إيرانية

    أخبار العالم

    مسؤول إسرائيلي: الهدنة هشة وتل أبيب تضغط على واشنطن للحصول على ضمان للعمل بحرية مستقبلا في إيران

    أخبار العالم

    مقال في معاريف: ليس فقط نتنياهو وحده.. "المشجع الرئيسي" للحرب قد يقع في مشكلة

    أخبار العالم

    ترامب يعلن بدء تطهير مضيق هرمز من الألغام

    أخبار العالم العربي

    بيان عاجل من الجيش اللبناني حول "تعريض الاستقرار والسلم الأهلي للخطر"

    أخبار العالم

    فانس في الواجهة.. طهران تفرض إيقاعها في مفاوضات إسلام أباد وتحصد ما تريد

    أخبار العالم العربي

    "بلومبرغ": الإمارات العالمية للألمنيوم تعلن القوة القاهرة وتعلق جزءا من إمداداتها

    أخبار العالم العربي

    لبنان.. حركة "أمل" توضح موقفها من توجه الحكومة للتفاوض المباشر مع إسرائيل

    أخبار العالم العربي

    تباين حاد في مواقف المسؤولين اللبنانيين حول التفاوض المباشر مع إسرائيل

    وقف إطلاق النار الذي أعلنه ترامب طريق مسدود وإيران تدرك ذلك

    أخبار العالم العربي

    لبنان: 17 قتيلا و7 جرحى في غارات إسرائيلية منذ الصباح و"حزب الله" يستهدف ثكنات ومواقع حدودية (فيديو)