مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

50 خبر
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • خليجي 26
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • خليجي 26

    خليجي 26

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • سوريا بعد الأسد

    سوريا بعد الأسد

سلطات بنما تصادر ملفات من مكاتب "موساك فونسيكا"

صادرت سلطات بنما عشرات الملفات الإلكترونية إثر مداهمة استمرت 27 ساعة لمكاتب شركة "موساك فونسيكا" للمحاماة التي تتهم بفضيحة تسريبات "أوراق بنما".

سلطات بنما تصادر ملفات من مكاتب "موساك فونسيكا"
موساك فونسيكا / Reuters

وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على أدلة لأي أنشطة غير قانونية في الشركة. وأثار تسريب الأوراق موجة غضب عام بعد الكشف عن قيام أثرياء وشخصيات ذات نفوذ في عدة دول بإخفاء أموال لتفادي الضرائب.

وذكر خافيير كارابالو ممثل الادعاء الذي قاد المداهمة أن المسؤولين لديهم الآن ملفات إلكترونية تحتوي على سجلات الشركة ويعكفون على تحليلها.

وقال كارابالو : "في الوقت الحالي لم نأمر بتجميد حسابات... كما لم تحصل أي اعتقالات... ليس لدينا في الوقت الحالي أي أدلة مقنعة تسمح لنا بإتخاذ أي قرار".

من جهتها، قالت "موساك فونسيكا" المتخصصة في إنشاء شركات الأوفشور إنها لم تخرق أي قوانين وإن جميع أنشطتها قانونية.

وأضافت الشركة في بيان بعد المداهمة: "كما فعلنا دوما على مدى 40 عاما من ممارستنا للنشاط.. نحن جاهزون ومستعدون وحريصون على التعاون مع السلطات مجددا في أحدث تحقيقاتها لضمان الوصول إلى نهاية عادلة لهذه المشكلة".

وكشفت "أوراق بنما" عن ترتيبات مالية لتمكين شخصيات بارزة من استخدام شركات الأوفشور أو وسائل أخرى لإخفاء مبالغ مالية كبيرة.

وتحقق حكومات عديدة الآن في مخالفات محتملة لأثرياء وشخصيات ذات نفوذ بما في ذلك غسل الأموال والتهرب الضريبي.

المصدر: رويترز

التعليقات

اختر الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2024!

اختر الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرا عام 2024!

تغريدة مستشار الرئيس الإماراتي عن موقف أبو ظبي منذ بداية "الثورة السورية" تثير تفاعلا

وفد إدارة العمليات العسكرية السورية من القنيطرة: ممنوع التواصل مع القوات الإسرائيلية

سوريا.. حملة أمنية لملاحقة واعتقال عناصر نظام الأسد وأهالي اللاذقية يرحبون بقوات الأمن (فيديوهات)

وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية: قضينا على أحد كبار التابعين لنظام بشار الأسد

كنايسل: أوروبا لم تفهم رسالة روسيا من اختبار "أوريشنيك"

لافروف: روسيا لا تتوهم بتسوية سلمية في أوكرانيا

سوريا.. مظاهرات في عدة أحياء دمشقية بعد حرق شجرة الميلاد في مدينة السقيلبية (فيديوهات)

روسيا بحلة جديدة في سوريا الجديدة؟