محاكمة "الشبكة اللبنانية" لتبييض أموال الكارتيلات الكولومبية في باريس

وأبرز المتهمين في هذه القضية وهم 15 رجلا، رجل أعمال لبناني يدعى محمد نور الدين (44 عاما) وينشط في القطاع العقاري وتجارة المجوهرات، وتستمر المحاكمة حتى 28 نوفمبر الجاري وتبحث ملفات تحويل أموال الاتجار بالمخدرات إلى كولومبيا بعد توظيفها في شراء مجوهرات وسيارات فاخرة.

وكانت المديرية الأمريكية لمكافحة المخدرات هي التي رفعت القضية إلى القضاء الفرنسي في سياق تحقيق تجريه بشأن شبكة تنشط منذ 2012 بين أمريكا اللاتينية وأوروبا والشرق الأوسط.

ووفقا لمديرية مكافحة المخدرات الأمريكية، فإن المتهمين اتخذوا من فرنسا مركزا لتهريب المخدرات في أوروبا، حيث يتم جمع الأموال الناجمة عن بيع الكوكايين في أنحاء القارة في فرنسا ومن ثم ترسل إلى لبنان ومن هناك يعاد تسديدها إلى المهربين الكولومبيين عبر حوالات مالية.

وأدى تحقيق فتحه القضاء الفرنسي في فبراير 2015 إلى حملة توقيفات واسعة النطاق في يناير 2016 شملت بشكل شبه متزامن فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وألمانيا،  وبعد بضعة أشهر، أوقفت الولايات المتحدة رئيس الشبكة واسمه محمد عمار يعرف باسم "أليكس" ويتنقل بين كولومبيا وكاليفورنيا، وأقر بارتباطه بالكارتيلات الكولومبية.

واستخدم المهربون لغة مشفرة وعمدوا إلى تغيير هواتفهم الذكية بانتظام، وسمحت عمليات التنصت على الاتصالات برصد مواقع الشبكة الجغرافية وكشف رموز اللغة المستخدمة بين المهربين، فكانت عبارة "مرسيدس 250" تعني جمع 250 ألف يورو، و"شاحنة" مليون يورو، أما "الفرن" فكان يعني هولندا و"الطاحون" بلجيكا.

ويصف التحقيق الفرنسي "الشبكة اللبنانية" أو قضية "الأرز" كما تعرف، "شبكة على درجة عالية من الهيكلية والتنظيم" تمكنت من تبييض عشرات ملايين اليوروهات في السنة لحساب تاجر المخدرات الكولومبي "إل تشابولين" المسؤول عن إرسال حاويات من الكوكايين إلى أوروبا.

وأقر المتهم الرئيسي محمد نورالدين بتنظيم عمليات الجباية، لكنه نفى أن يكون على علم بمصدر الأموال. ونفى بشدة أن يكون قسم من الأموال التي تم جمعها مخصصة لحزب الله اللبناني، وفق خيط تقصته مديرية مكافحة المخدرات غير أن التحقيق الفرنسي لم يتبعه. 

ورأى وليام جولييه الخبير في الملفات الجنائية العابرة للبلدان التي تشارك فيها الأجهزة الأميركية والأوروبية وهو محامي أحد المتهمين، أنه "إن كان لا بد من هذا التعاون بالطبع، إلا أنه غالبا ما تفرضه آليات تقوم بالتضخيم أو التشويه بهدف توسيع نطاق التوقيفات والاتهامات قدر الإمكان، ما يؤدي إلى وقوع أفراد ذوي أدوار ثانوية في شباك القمع".

وأكد جولييه أن هذه تحديدا هي حال موكله وهو مقرب من محمد نور الدين ولطالما أكد براءته وقضى 18 شهرا في السجن قبل إطلاق سراحه ووضعه قيد المراقبة القضائية، كما أكد أن جميع المتهمين في هذا الملف لا سوابق لهم.

المصدر: أ.ف.ب