ففي محافظة الدقهلية، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية بحق 6 عناصر جنائية لاتهامهم بغسل نحو 100 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة.
وكشفت التحريات، التي أجراها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات ومركبات فارهة لإظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر قانونية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.
وفي واقعة أخرى، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية بحق سيدة لاتهامها بغسل أموال متحصلة من نشاطها في الهجرة غير الشرعية.
وأوضحت التحريات أن المتهمة سعت إلى إخفاء مصدر أموالها وإضفاء الصفة الشرعية عليها عبر تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية ودراجات نارية، وقدرت قيمة الأموال التي جرى غسلها بنحو 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاطها في تهريب الشباب إلى الخارج بطرق غير شرعية.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين في الواقعتين، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: RT