مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

49 خبر
  • الحرب على إيران
  • ضربات إسرائيلية على لبنان
  • نبض الملاعب
  • الحرب على إيران

    الحرب على إيران

  • ضربات إسرائيلية على لبنان

    ضربات إسرائيلية على لبنان

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

  • تحت أنظار إنفانتينو.. لاعبو منتخب إيران يحتجون بطريقة خاصة قبل مباراتهم ضد كوستاريكا

    تحت أنظار إنفانتينو.. لاعبو منتخب إيران يحتجون بطريقة خاصة قبل مباراتهم ضد كوستاريكا

"مليار جنيه" في قبضة الأمن.. تفاصيل سقوط عصابة "الحوالات الوهمية" بمصر

أعلنت الداخلية المصرية نجاح أجهزتها في ضبط عصابة من 9 عناصر بينهم 3 سيدات، تورطوا في عمليات غسل أموال ضخمة وتحويلات مالية وهمية.

"مليار جنيه" في قبضة الأمن.. تفاصيل سقوط عصابة "الحوالات الوهمية" بمصر

وأوضح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية المصرية، أن المتهمين عمدوا إلى غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال مخططات معقدة استهدفت إخفاء مصدرها الحقيقي وإصباغها بالصبغة الشرعية.

وقد سعى التشكيل العصابي لإظهار هذه الثروات وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية قانونية عبر التوسع في تأسيس الشركات والمنشآت التجارية غير الفاعلة على أرض الواقع.

ولم يقتصر نشاط المتهمين على الشركات الوهمية، بل امتدت عمليات التمويه لتشمل ضخ مبالغ مالية كبيرة في قطاعات استثمارية ملموسة، حيث قاموا بشراء مساحات شاسعة من قطع الأراضي، والعقارات المتنوعة، بالإضافة إلى أسطول من السيارات، وذلك في محاولة لدمج هذه الأموال "القذرة" في الاقتصاد الرسمي للبلاد بعيداً عن أعين الرقابة.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل التي نفذها المتهمون بنحو مليار جنيه مصري.

وتأتي هذه الضربة الأمنية استمراراً لجهود الدولة في تتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة الجرائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني من الأنشطة غير القانونية.

المصدر: صدى البلد

التعليقات

نتنياهو يطرح بديلا لمضيق هرمز.. ممر طاقة من السعودية إلى المتوسط لتجاوز إيران

إيران تقر رسميا قانونا يفرض سيادتها وسلطة القوات المسلحة على مضيق هرمز

"وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين: ترامب مستعد لإنهاء الحرب مع إيران دون إعادة فتح مضيق هرمز فورا

البيت الأبيض: واشنطن ترغب بأن تدفع الدول العربية تكاليف العملية ضد إيران

"كتائب القسام" تحث "حزب الله" اللبناني على أسر جنود إسرائيليين

رشقة صاروخية واسعة تستهدف "تل أبيب الكبرى" وإصابات مباشرة في 6 مواقع على الأقل (فيديوهات)

ترامب: سنسحب القوات في الحرب مع إيران خلال 3 أسابيع..

إيران تعلن عن مواقع عسكرية استهدفتها في الإمارات والبحرين والكويت (فيديو)

مسؤول إيراني يعلق على سبب تصريحات ترامب المتأرجحة بين النصر والتفاوض

نتنياهو: نخلق تحالفات جديدة مع دول عربية تتحدث عن القتال إلى جانبنا

انطلاق سفينة "طرابلس" الأمريكية عبر المحيط الهندي وسط أنباء عن تدخل برّي في إيران

ترامب يوثق استهداف مستودع أسلحة ضخم في إيران بقنابل خارقة للتحصينات (فيديو)

هجوم مكثف وواسع.. حزب الله يعلن استهداف قواعد إسرائيلية استراتيجية بصواريخ نوعية

لابيد ينتقد نتنياهو ويتهمه بالغرور وتجاهل الثمن الباهظ للحرب ضد إيران

الحرس الثوري يقول إنه "استهدف مقر طيارين أمريكيين في الخرج بالسعودية وأصاب تجمعا يضم 200 شخص"

الانسحاب من شرق أوكرانيا مقابل السلام.. زيلينسكي يرفض "فاتورة" التسوية الأمريكية

إيران: هجوم مسلح يستهدف الشرطة في سيستان وبلوتشستان واعتقال 64 شخصا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل

إيران تؤكد أن هرمز والخليج تحت سيطرتها الكاملة وتكشف عن مصدر أمر إغلاق المضيق (فيديو)