مباشر

الطلبات الأخيرة

    ترامب: يجري وضع لمسات أخيرة لمذكرة تفاهم مع إيران.. التفاصيل قيد الإعداد وسيتم الإعلان عنها قريبا
    شريط الأخبار
    أخبار بوتين والكرملين
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    49 خبر
    • نبض الملاعب
    • هدنة وحصار المضيق
    • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان
    • نبض الملاعب

      نبض الملاعب

    • هدنة وحصار المضيق

      هدنة وحصار المضيق

    • إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

      إسرائيل تواصل غاراتها على لبنان

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • فيديوهات

      فيديوهات

    • بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتفاعل مع بنزيما في الحرم المكي (صورة)

      بالفيديو.. كريستيانو رونالدو يتفاعل مع بنزيما في الحرم المكي (صورة)

    أخبار العالم العربي
    تاريخ النشر: 06.05.2025 | 19:48 GMT

    الجزائر.. تفكيك شبكة تبييض أموال مكونة من 47 شخصا

    فككت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالجزائر شبكة إجرامية منظمة مكونة من 47 شخصا تنشط تحت غطاء شركات وهمية مع التهرب الضريبي الممنهج في ولايات عديدة.

    الجزائر.. تفكيك شبكة تبييض أموال مكونة من 47 شخصا
    Legion-Media

    وأوضح بيان للشرطة، اليوم الثلاثاء، أن "التحريات في هذه القضية مكنت المصلحة من الكشف عن المخطط الإجرامي لأفراد الشبكة الذين لجأوا إلى تأسيس عدة كيانات تجارية صورية في ولايات عديدة، دون ممارسة أي نشاط تجاري فعلي، لغرض التسجيل في معاملات مالية مزيفة باستغلال سجلات تجارية وفواتير صورية، للحصول على الأغلفة المالية، ليقوموا فيما بعد بتحويلها إلى مشاريع استثمارية كأحد أبرز الحيل المنتهجة لتبييض هذه الأموال".

    وأضاف البيان أن "القضية أسفرت عن توقيف 47 شخصا من عناصر الشبكة، واسترجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم، من عائدات النشاط الإجرامي، إضافة إلى تجميد أرصدة بنكية بقيمة 78 مليار سنتيم".

    كما أسفرت العملية عن "جرد ومنع التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم تتضمن 500 شاحنة من الوزن الثقيل، جرافات ومركبات، إضافة إلى عقارات قطع أراض، فيلات وشقق فخمة، متواجدة بأحياء على مستوى العاصمة، وبعض الولايات الكبرى".

    هذا وتم تقديم أفراد الشبكة الإجرامية أمام وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر، عن قضايا تبييض الأموال، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية.

    المصدر: وسائل إعلام جزائرية

    التعليقات

    هام

    أخبار العالم

    إيران تتهم دول الخليج والأردن بالمشاركة في الحرب الأمريكية عليها

    أخبار العالم

    مسؤولو الجيش والاستخبارات الأمريكية يلغون إجازاتهم وسط استعداد لاحتمال استئناف الحرب على إيران 

    أخبار العالم

    القناة 12 العبرية: تحسّب لتصعيد إيراني وحالة التأهب "قصوى"

    أخبار العالم العربي

    ترامب يجري بعد قليل اتصالا جماعيا مع قادة عرب لبحث المفاوضات مع إيران

    أخبار العالم العربي

    حادث خطير يشعل الحدود.. إسرائيليون يتسللون إلى لبنان لالتقاط الصور والجيش يعتقلهم فورا

    أخبار العالم العربي

    سوريا.. القبض على ضابط رفيع في عهد الأسد

    أخبار العالم

    الجيش الإيراني: مستعدون للتضحية.. العالم سيشهد قريبا الخلاص من شر الولايات المتحدة والكيان الصهيوني

    أخبار العالم

    نيبينزيا حول مواقف أوروبية بشأن مجزرة لوغانسك: مقززة ويؤسفني أن أكتشف لؤمكم البغيض.. نشعر بالخذلان

    أخبار العالم

    لبنان لحظة بلحظة.. خسائر متبادلة جراء التصعيد و"حزب الله" يتمسك بسلاحه لمنع تثبيت الاحتلال

    أخبار العالم

    بوتين يعقد اجتماعا لمجلس الأمن الروسي لبحث الهجوم الأوكراني الإرهابي على لوغانسك

    أخبار العالم

    رسالة غامضة جديدة.. ترامب "يغطي" إيران بالعلم الأمريكي (صورة)

    أخبار العالم

    حصيلة ضخمة لسفن إيرانية اعترضتها قوات "سنتكوم" الأمريكية

    أخبار العالم

    الدفاع الإيرانية: عدم الامتثال لمطالب شعبنا سيكبد ترامب وإسرائيل خسائر أكبر

    أخبار العالم

    "بلومبيرغ": إيران دمرت 20% من أخطر مسيرات واشنطن

    أخبار العالم

    السلام في الشرق الأوسط يسابق الزمن.. منير يغادر طهران بعد ثاني لقاء مع عراقجي في 24 ساعة

    أخبار العالم

    "أكسيوس": ترامب يدرس بجدية شن ضربات على إيران مجددا

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يعلن تدمير منصتي صواريخ في القبّة الحديدية الإسرائيلية

    أخبار العالم العربي

    سوريا.. إلزام أئمة المساجد بـ"ميثاق الوسطية" ونبذ النعرات المذهبية

    أخبار العالم

    الخارجية الإيرانية: الاتفاق مع الولايات المتحدة ليس وشيكا الخلافات عميقة وكثيرة