مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

51 خبر
  • زيارة بوتين إلى الهند
  • 90 دقيقة
  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا
  • زيارة بوتين إلى الهند

    زيارة بوتين إلى الهند

  • 90 دقيقة

    90 دقيقة

  • خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

    خطة أمريكية للتسوية في أوكرانيا

  • كأس العرب 2025 في قطر

    كأس العرب 2025 في قطر

  • خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

    خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • فيديوهات

    فيديوهات

مصر.. ضبط قضية "غسل أموال" كبرى بالصعيد

مصر.. ضبط قضية "غسل أموال" كبرى بالصعيد

وجهت الأجهزة الأمنية المصرية ضربة موجعة لتجار غسل الأموال والذين تحصلوا على ثرواتهم من نشاط إجرامي داخل البلاد.

وألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على 5 أشخاص لقيامهم بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب.

وقال بيان لوزارة الداخلية إن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قامت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص 2 منهم لهم معلومات جنائية مقيمين بمحافظتي أسوان والأقصر.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المتهمين قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإسباغ صفة الشرعية عليها وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وشرع المتهمون بتأسيس الشركات والأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضي والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية، في محاولة لإضفاء صفة الشرعية على تلك الأموال المتحصل عليها من النشاط الإجرامي.

وقدرت أجهزة وزارة الداخلية الممتلكات التي شرع التشكيل الإجرامي في إنشائها لإخفاء مصدر أمواله بـ 200 مليون جنيه، مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.


المصدر: RT

التعليقات

ما هي المباراة الأعلى حضورا جماهيريا في الجولة الأولى لبطولة كأس العرب 2025؟.. التفاصيل بالأرقام

كلمات غامضة على سبورة في منزل المجرم الجنسي جيفري إبستين تثير التكهنات حول ما كان يخطط له (صورة)

ترامب: ظروف التسوية في أوكرانيا بالنسبة لكييف تدهورت بعد لقائي زيلينسكي

ما بعد كراسنوأرميسك.. تسوية ما تبقى من أوكرانيا

بوتين يعلق مازحا على مدة لقائه بويتكوف وكوشنر: استغرق 5 ساعات.. كان طويلا لكنه ضروري