15 خبر

تاريخ النشر: 21.07.2017 | 10:52 GMT

بنكان عالميان يتعاملان سرا مع كوريا الشمالية

غرمت لجنة مراقبة الأسواق المالية في لاتفيا (FCMC)، بنكين بأكثر من 2.8 مليون يورو، لتجاوزهما العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وإتاحة المعاملات المالية معها.

وبحسب اللجنة لم يمثل البنكان، أيضا، للتشريعات المعمول بها في مجال غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

إقرأ المزيد

الناتو يقدم للاتفيا 71 مليون يورو

وبتعاون اللجنة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، كشفت أن مصرف "Norvik banka" بين عامي 2013-2014، وكذلك مصرف "Rietumu banka" بين 2009-2015، أجريا تداولات مالية وتعاملات مع كوريا الشمالية متجاهلين العقوبات المفروضة عليها من المجتمع الدولي.

ولهذا فإن اللجنة غرمت مصرف "Rietumu banka" زهاء 1.566 مليون يورو، والمصرف الثاني "Norvik banka " بنحو 1.324 مليون يورو.

وقال بيترز بوتنينش، رئيس " FCMC"، تعليقا على الموضوع: "هذه التدابير تعطي درسا لجميع
المصارف الخاصة في لاتفيا التي تنفذ فيها المعاملات المشبوهة، ومن الضروري إحداث تقييم دقيق لأنظمة الرقابة الداخلية فيها في مجال الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن ضرورة الامتثال للعقوبات دولية، قرار اليوم يؤكد أن لاتفيا مستقرة وآمنة ومتعاونة في هذا المجال".

المصدر: تاس

ناديجدا أنيوتينا

التعليقات

أقسام مهمة

Stories

بنكان عالميان يتعاملان سرا مع كوريا الشمالية