مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

46 خبر
  • ضربات إسرائيلية على لبنان
  • الحرب على إيران
  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
  • ضربات إسرائيلية على لبنان

    ضربات إسرائيلية على لبنان

  • الحرب على إيران

    الحرب على إيران

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • نبض الملاعب

    نبض الملاعب

  • بعد منعه دخول كنيسة القيامة في أحد الشعانين.. بطريرك القدس للاتين يرأس صلاة من أجل السلام أمام القدس

    بعد منعه دخول كنيسة القيامة في أحد الشعانين.. بطريرك القدس للاتين يرأس صلاة من أجل السلام أمام القدس

السجن لـ 8 مصريين وعراقيين بالكويت في جريمة صادمة

قضت محكمة الاستئناف الكويتية بالحبس على 8 مصريين وعراقيين في قضية شهيرة تتعلق بـ"الحوالات البديلة" مع تبرئتهم من تهمة غسل أموال بقيمة 55 مليون دينار كويتي.

السجن لـ 8 مصريين وعراقيين بالكويت في جريمة صادمة

وكانت محكمة الجنايات قد قضت في أبريل الماضي بحبس 5 متهمين عراقيين و3 مصريين لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بتهمة الاتجار غير القانوني بالتحويلات المالية وإدارة شبكة حوالات بديلة تستهدف بشكل رئيسي أفراد الجالية المصرية في الكويت. كما أمرت المحكمة بمصادرة المبالغ النقدية المضبوطة.

وبدأت القضية بضبط وافد مصري في منطقة الجابرية بحوزته كيسا بلاستيكيا أسود يحتوي على 50 ألف دينار كويتي نقدا، وعند مشاهدة الضابط له أبدى المتهم ارتباكا شديدا ثم ألقى الكيس جانبا وحاول الهروب.

وخلال التفتيش الاحترازي والتحقيق الأولي أقر المتهم أن المبلغ قادم من العراق وأنه استلمه من المتهم الثامن  العراقي لتسليمه إلى شخص آخر في الكويت.

وكشفت التحريات عن شبكة منظمة تستخدم نظام "الحوالة البديلة" وهي تحويلات غير مسجلة خارج البنوك وشركات الصرافة المرخصة، مما يتجاوز رقابة البنك المركزي الكويتي ويشكل نظاما ماليا موازيا.

وبرأت المحكمة جميع المتهمين من تهمة غسل الأموال بقيمة 55 مليون دينار، لعدم كفاية الأدلة على ذلك، مكتفية بإدانتهم بالاتجار غير المشروع في التحويلات.

وتُعد "الحوالة البديلة" ظاهرة شائعة في دول الخليج، خاصة بين الجاليات العربية الكبيرة، حيث تعتمد على تحويل الأموال نقدا أو عبر وسطاء دون تسجيل رسمي، مما يسهل التهرب من الرسوم البنكية والضرائب، لكنه يعرض المرسلين لمخاطر الاحتيال والخسارة، ويُشكل تهديدًا للاستقرار المالي الوطني.

وشهدت الكويت في 2025 حملات أمنية مكثفة لمكافحة مثل هذه الشبكات، خاصة بعد ضبط تشكيلات مشابهة تورطت في تحويلات غير مشروعة بملايين الدنانير.


المصدر: القبس

التعليقات

إيران تؤكد أن هرمز والخليج تحت سيطرتها الكاملة وتكشف عن مصدر أمر إغلاق المضيق (فيديو)

إيران تقر رسميا قانونا يفرض سيادتها وسلطة القوات المسلحة على مضيق هرمز

البيت الأبيض: واشنطن ترغب بأن تدفع الدول العربية تكاليف العملية ضد إيران

"وول ستريت جورنال" نقلا عن مسؤولين: ترامب مستعد لإنهاء الحرب مع إيران دون إعادة فتح مضيق هرمز فورا

نتنياهو يطرح بديلا لمضيق هرمز.. ممر طاقة من السعودية إلى المتوسط لتجاوز إيران

بيان من الحرس الثوري الإيراني حول تفاصيل استهداف طائرة "E-3" أمريكية و"تدميرها" (صور)

ترامب: إيران ستزود الولايات المتحدة بـ20 ناقلة نفط بدءا من الغد

ترامب: طهران وافقت على النقاط الـ 15 ونجري مفاوضات جدية وعدم امتثال إيران يعني أنها لن تكون دولة

"ماذا بعد؟".. "شاهد-136" الإيرانية ترسم خريطة أهدافها الأمريكية (صورة)

الشرع وميرتس يطلقان برنامج "الهجرة الدوارة".. وشراكة ألمانية لإعادة إعمار سوريا

الجيش السوري: هجوم واسع بالمسيرات استهدف عدة قواعد سورية قرب الحدود العراقية

مستشار سابق لترامب: أزمة إيران ووضع عرب الخليج المصدرين للنفط فرصة لنا

ردا على استهداف علمائها.. طهران تتوعد واشنطن وتل أبيب

تحليل حربي إيراني: "تقاطع نيران" واحتمالية "إغلاق مضيق باب المندب"

بزشكيان: إنهاء الحرب مرهون بشروط ضمان العزة والأمن والمصالح للشعب الإيراني

بلومبرغ: استنزاف خطير للدفاعات الجوية في الخليج.. مخزون الصواريخ الاعتراضية يقترب من النفاد

اجتماع وزاري خليجي روسي أردني لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن

إسرائيل.. تسرب مواد خطرة من مصنع بالنقب بعد قصف إيراني وطلب إخلاء عاجل للمناطق حوله (فيديوهات)

وزير الخارجية الكويتي: جامعة الدول العربية عجزت عن صون الأمن العربي

من هرمز إلى محطات الوقود.. كيف أشعلت الضربات الأمريكية الإيرانية غضب الأستراليين؟

استطلاع رأي يكشف انحدارا كبيرا في معدلات تأييد ترامب

إيران تتهم أوكرانيا بالمشاركة في العدوان وتقدم احتجاجا لدول خليجية

السيناتور ليندسي غراهام يتحدث عن الحرب في إيران والتطبيع بين إسرائيل والسعودية