Stories
-
هدنة بين حزب الله وإسرائيل
RT STORIES
الجيش الإسرائيلي يحذر سكان جنوب لبنان من العودة إلى مناطقهم
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الجيش الإسرائيلي يعلن تحييد "التهديد الحقيقي" في جنوب لبنان (فيديو)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
غضب عارم في شمال إسرائيل من وقف إطلاق النار على جبهة لبنان: "نتنياهو أسير لدى ترامب"
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
تقرير عبري صادم للإسرائيليين: وضع إسرائيل أسوأ مما كان عليه قبل "زئير الأسد" في جميع الجبهات!
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
السفير الإسرائيلي لدى واشنطن: على لبنان الاعتراف بالوجود المؤقت لجيشنا وحقنا في الدفاع عن النفس
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
وزارة الصحة اللبنانية: مقتل 6 أشخاص جراء غارات إسرائيلية على الجنوب خلال الساعات الـ24 الماضية
#اسأل_أكثر #Question_More
هدنة بين حزب الله وإسرائيل
-
نبض الملاعب
RT STORIES
رغم الانتقادات.. واين روني يفاجئ كريستيانو رونالدو (فيديو)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
بعد إصابته مع برشلونة.. لامين جمال يحصد جائزة جديدة (صورة)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
برعاية مصرية.. ناد أمريكي يجهز عرضا ضخما لضم محمد صلاح
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
زاد الطين بلة.. لاعب غولف يخلع قميصه في موقف محرج (فيديو)
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
شاهد.. السوري عمر السومة يهدر أغرب فرصة في الدوري السعودي
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
مفاجأة مدوية.. بطولة "رولان غاروس" كارلوس ألكاراز
#اسأل_أكثر #Question_More
نبض الملاعب
-
هدنة وحصار المضيق
RT STORIES
ولايتي في تصريح غير مسبوق: "إيران تقف في وجه جبهة صهيونية عربية أمريكية"
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
البحرية الأمريكية تعلن اعتراض سفينة إيرانية كانت متجهة إلى إيران
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
صحيفة: انقسامات القيادة الإيرانية تعرقل المفاوضات مع واشنطن
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
خبراء ملاحيون يشككون في شرعية الحصار الأمريكي لمضيق هرمز ويحذرون من نزاعات قانونية دولية
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
عراقجي من إسلام آباد: لا لقاء مع الأمريكيين ولا مفاوضات نووية
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
التلفزيون الإيراني: استئناف الرحلات الدولية عبر مطار الإمام الخميني في طهران
#اسأل_أكثر #Question_More
هدنة وحصار المضيق
-
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
RT STORIES
لافروف: تصريحات الاتحاد الأوروبي حول الخطوط الحمراء سخافة وعنصرية
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
بوساطة إماراتية أمريكية.. روسيا تستعيد 193 عسكريا وتفرج عن 193 أسيرا أوكرانيا في صفقة تبادل
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
الدفاع الروسية تحصي خسائر قوات كييف خلال أسبوع
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
ترامب يرد على "نصيحة" الأمير هاري بشأن أوكرانيا ويؤكد مواصلة الجهود الأمريكية لتسوية الصراع
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
زالوجني: الضربات الروسية على خطوط إمدادنا تجعل من المستحيل شن أي هجوم
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
مدفيديف: القرض الأوروبي لكييف خديعة جديدة وعبء سداده سيقع على كاهل الشعوب الأوروبية
#اسأل_أكثر #Question_More
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
-
فيديوهات
RT STORIES
انفجارات جراء حريق هائل يلتهم مصنعا كيميائيا في بريطانيا
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
سفن الشحن وناقلات النفط تتوقف في مضيق هرمز مع استمرار إغلاقه من قبل الحرس الثوري الإيراني
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
صورة تذكارية للزعماء العرب المشاركين في قمة المجلس الأوروبي
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
رصد طائرات مدمرة في مطار مهرآباد بطهران عقب الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
"افتحوا الطريق".. أطفال فلسطينيون يحتجون أمام أسلاك شائكة نصبها مستوطنون مطالبين بالوصول إلى مدرستهم
#اسأل_أكثر #Question_MoreRT STORIES
إحياء لذكراهم.. عرض حقائب وأحذية لضحايا مدرسة للبنات في ميناب في ساحة ولي العصر بطهران
#اسأل_أكثر #Question_More
فيديوهات
تركيا.. اعتقال 15 شخصا ضمن تحقيقات بالفساد وغسل الأموال
أصدر مكتب المدعي العام بمنطقة كوتشوك تشيكميجي في إسطنبول أوامر اعتقال بحق 10 متهمين بينهم المديرون التنفيذيون في شركة جان القابضة محمد شاكر جان، وكمال جان، وكنان تيكداغ.
وفي إطار تحقيق، بدأ بتهم "تأسيس منظمة إجرامية" و"التهريب" و"الاحتيال" و"غسل الأموال المتأتية من الجريمة"، نقلت السلطات التركية 121 شركة ومؤسسة وأصولها، التابعة لـ"شركة جان القابضة"، من بينها قناة "خبر تورك"، وقناة "شو تي في"، وقناة "بلومبرغ إتش تي" إلى "صندوق تأمين الودائع الادخارية"، فيما لا تزال عمليات التفتيش جارية في هذه الشركات.
ومن بين المؤسسات التي تمت مصادرتها وتتبع للمجموعة المذكورة: سلسلة مدارس "دوغا" الخاصة، وجامعة اسطنبول بيلغي الخاصة، وسلسلة مستشفى ميديزيا الخاصة، وشركة بيترول ومحطات وقود إينيرجي، وشركة تصنيع باطون بعدة فروع، وڤي آي بي ترانسبورت للشحن والنقل والخدمات اللوجستية، ومجموعة فنادق غولدن هيل، ومجموعة آووكس التي تضم عددا كبيرا من الأقسام لتصنيع المواد الكهربائية والأدوات المنزلية.
وتقول السلطات إنها وجدت أن 254 مليون ليرة تركية من "عائدات الجريمة" قد تم غسلها خلال عامي 2020 و2021، وأن 88 مليار ليرة تركية من "أموال مجهولة" دخلت حسابات الشركات، كما تم الكشف عن شركات تحت وصاية.
وفي إطار التحقيق تم التوصل أيضا، إلى أن "منظمة إجرامية" تأسست من خلال شركات تابعة لشركة جان القابضة، ومن خلالها ثبت ارتكاب عمليات احتيال مشدد، وتهرب ضريبي، وتحويل دخل من مصادر مجهولة إلى حسابات الشركات، وأنشطة متعددة الأوجه تهدف إلى غسل عائدات إجرامية.
وكشف التحقيق، الذي بدأ بناء على تقارير من هيئة التحقيق في الجرائم المالية (MASAK) وتقارير تحقيق أعدتها وحدات التدقيق المالي، عن دخول مبالغ مالية ضخمة مجهولة المصدر إلى شركات تعمل تحت مظلة شركة "جان القابضة". وقد نقلت هذه الأموال بين شركات مختلفة لإخفاء آثارها. علاوة على ذلك، تم تخفيف الالتزامات الضريبية من خلال معاملات بدون فواتير ووثائق مزورة.
ووجد أن المنظمة الإجرامية التي تعمل بدافع الربح، والتي تأسست تحت مظلة شركة "جان القابضة"، بقيادة كمال جان ومحمد شاكر جان، قد عقدت آليات التدقيق والمراقبة من خلال إنشاء العديد من الشركات في مجالات النشاط نفسها. كما كشف التحقيق أن المنظمة أجرت تغييرات في مجالس الإدارة، مما أدى إلى توزيع المسؤوليات بين أعضائها، سعيا منها للتهرب من العقوبات القانونية.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
تركيا.. اعتقال مالك Assan Group بإطار تحقيق في التجسس
أعلن المدعي العام في إسطنبول اعتقال مالك شركة Assan Group للصناعات العسكرية في إطار تحقيق بقضية تجسس.
تركيا.. اعتقال 40 شخصا بينهم رئيس بلدية بي أوغلو ضمن تحقيقات فساد تطال المعارضة
اعتقلت الشرطة التركية اليوم الجمعة 40 شخصا بينهم رئيس بلدية منطقة بي أوغلو وسط إسطنبول في إطار تحقيقات بقضايا فساد.

التعليقات