مباشر
أين يمكنك متابعتنا

أقسام مهمة

Stories

85 خبر
  • خارج الملعب
  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية
  • إسرائيل تغزو لبنان
  • خارج الملعب

    خارج الملعب

  • غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

    غزة والضفة تحت النيران الإسرائيلية

  • إسرائيل تغزو لبنان

    إسرائيل تغزو لبنان

  • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

  • إسرائيل وإيران.. الرد على الرد

    إسرائيل وإيران.. الرد على الرد

  • الانتخابات الأمريكية

    الانتخابات الأمريكية

  • فيديوهات

    فيديوهات

السجن للرئيسة السابقة لـ"سويدبانك" بسبب فضيحة غسل الأموال

أدينت الرئيسة التنفيذية السابقة لبنك "سويدبانك" Swedbank بيرجيت بونيسين وحكم عليها بالسجن لمدة عام وثلاثة أشهر بتهمة غسل الأموال في إستونيا.

السجن للرئيسة السابقة لـ"سويدبانك" بسبب فضيحة غسل الأموال
صورة تعبيرية / Sputnik

وجاء قرار الحكم بعد أن أدانت محكمة استئناف سويدية المسؤولة بنشر معلومات مضللة حول مشاكل غسيل الأموال، التي يواجهها البنك في إستونيا، وبذلك تكون المحكمة قد ألغت حكما سابقا بالبراءة.

وكان مجلس إدارة "سويدبانك"، الذي يعد أقدم بنك في السويد، قد أقال بونيسين في نهاية مارس 2019 وسط فضيحة غسيل أموال.

ووجدت شركة المحاماة "كليفورد تشانس" أن البنك أجرى معاملات عبر دول البلطيق، بما في ذلك إستونيا، بقيمة 37 مليار يورو "مع وجود مخاطر عالية لغسل الأموال بين عامي 2014 و2019".

المصدر: نوفوستي

التعليقات

ملايين الدولارات وممر آمن.. موقع عبري ينشر تفاصيل عرض قدمه نتنياهو لحركة حماس

"مكتوب عليهم أن ينفوا من الأرض".. ماذا قال قاضي "الخلية الإعلامية" عن القادة الإخوان ؟

ادعى الجيش أنه عثر عليهما في غزة.. إعلام عبري ينشر صورتين جديدتين لقائد الجناح العسكري لحركة "حماس"

"فضيحة تؤكد أنه مجرم حرب".. "حماس" تعلق على أهداف نتنياهو من تسريب وثائق سرية وحساسه من مكتبه

بعضهم من المؤسسة الأمنية.. إسرائيل تعلن عن المتورطين في تسريبات وثائق مكتب نتنياهو

حماس تصدر بيانا عن اللقاءات مع فتح في القاهرة