مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    شهر رمضان
    أخبار بوتين والكرملين
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    وقائع لا يطويها الزمن
    بودكاست
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    دروس اللغة الروسية
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    58 خبر
    • المواجهة الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران
    • 90 دقيقة
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
    • المواجهة الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران

      المواجهة الأمريكية - الإسرائيلية مع إيران

    • 90 دقيقة

      90 دقيقة

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • تسوية النزاع الأوكراني

      تسوية النزاع الأوكراني

    • دراما رمضان

      دراما رمضان

    • فيديوهات

      فيديوهات

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 31.01.2021 | 15:26 GMT

    الإمارات.. عقوبات مالية على 11 بنكا بتهمة غسيل الأموال

    فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 11 بنكا عاملا في البلاد في إطار جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات المحظورة.

    الإمارات.. عقوبات مالية على 11 بنكا بتهمة غسيل الأموال
    مصارف في الإمارات - أرشيف / KARIM SAHIB / AFP

    وبلغت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، قيمة إجمالية قدرها 45 مليونا و758 ألفا و333 درهما.

    وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسيل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.

    وأتاح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في الإمارات وقتا كافيا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب القانون الاتحادي رقم "20" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

    المصدر: "وام"

    التعليقات

    أخبار العالم العربي

    سفير أمريكي يفجر قنبلة عن حق إسرائيل بامتلاك سوريا ولبنان والأردن وجزء من السعودية والعراق ومصر

    أخبار العالم العربي

    محمد حمدان دقلو من أوغندا: لا أريد أن أصبح رئيسا للسودان وهدفنا اقتلاع الإسلاميين فقط

    أخبار العالم العربي

    سوريا.. تنظيم "داعش" يوجه رسالة تهديد صوتية لحكومة دمشق والشرع

    أخبار العالم

    ترامب: كنت سببا في وصول أحمد الشرع إلى الرئاسة في سوريا وهو رجل صارم وليس مثاليا (فيديو)

    أخبار العالم

    إجلاء مئات الجنود الأمريكيين من قطر والبحرين تحسبا من هجوم إيراني محتمل

    أخبار العالم العربي

    أول تحرك دبلوماسي له خارج السودان منذ أشهر.. قائد "قوات الدعم السريع" يزور أوغندا (صور + فيديو)

    أخبار العالم

    الكونغرس الأمريكي يعتزم منع ترامب من مهاجمة إيران دون موافقة المشرعين

    أخبار العالم

    إيران توجه رسالة هامة وعاجلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي

    أخبار العالم

    الملياردير الأمريكي ليس ويكسنر: إبستين "الشيطاني" خدعني لأنني ساذج وأحمق (فيديو)

    أخبار العالم

    "دبلوماسية البوارج".. تحليل عبري: القوات التي يدفع بها ترامب إلى الشرق الأوسط تكشف نيته الحقيقية

    أخبار العالم

    "لوموند": عشرات الطائرات الأمريكية تحلق بين قواعدها في أوروبا وشبه الجزيرة العربية