مباشر

الطلبات الأخيرة

    شريط الأخبار
    البرامج
    ترددات القناة
    عيد النصر على النازية
    دليلك إلى روسيا
    بودكاست
    العمل مع RT
    أفلام وثائقية
    كلاشينكوفا
    تطبيقات القناة
    اختراعات روسية
    المكتبة الروسية
    وقائع لا يطويها الزمن
    دروس اللغة الروسية
    جائزة خالد الخطيب الدولية
    80 خبر
    • 90 دقيقة
    • كأس أمم إفريقيا 2025
    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
    • 90 دقيقة

      90 دقيقة

    • كأس أمم إفريقيا 2025

      كأس أمم إفريقيا 2025

    • العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

      العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

    • الجيش السوري و"قسد" وجها لوجه

      الجيش السوري و"قسد" وجها لوجه

    • فيديوهات

      فيديوهات

    • احتجاجات إيران

      احتجاجات إيران

    مال وأعمال
    تاريخ النشر: 31.01.2021 | 15:26 GMT

    الإمارات.. عقوبات مالية على 11 بنكا بتهمة غسيل الأموال

    فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية على 11 بنكا عاملا في البلاد في إطار جرائم غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات المحظورة.

    الإمارات.. عقوبات مالية على 11 بنكا بتهمة غسيل الأموال
    مصارف في الإمارات - أرشيف / KARIM SAHIB / AFP

    وبلغت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، قيمة إجمالية قدرها 45 مليونا و758 ألفا و333 درهما.

    وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسيل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.

    وأتاح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في الإمارات وقتا كافيا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب القانون الاتحادي رقم "20" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

    المصدر: "وام"

    التعليقات

    أخبار العالم

    ارتفاع قياسي في "مؤشر البيتزا" قرب البنتاغون مع تصاعد وتيرة تهديدات ترامب

    أخبار العالم

    الخارجية الأمريكية تصدر تنبيها أمنيا وتحث رعاياها على مغادرة إيران برا عبر أرمينيا أو تركيا

    أخبار العالم

    مستشار خامنئي يرد على ترامب: هذه أسماء قتلة الشعب الإيراني

    أخبار العالم

    ترامب يوجه رسالة إلى الأمريكيين في إيران: إنها فكرة جيدة أن يغادروا

    أخبار العالم

    وثائق محكمة أوكرانية تكشف رفض إدخال الصحفي الأمريكي غونزالو ليرا إلى مستشفى قبل وفاته

    أخبار العالم العربي

    قناة كردية تتراجع عن بث لقاء مصوّر مع الرئيس السوري أحمد الشرع ومديرها يكشف التفاصيل (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    السعودية تقود جبهة خليجية لثني واشنطن عن ضرب إيران

    أخبار العالم

    تصنف كجريمة حرب وخيانة.. البنتاغون استخدم طائرة مموهة في أول هجوم شنه على قارب مخدرات (صور)